GOVERNANCE
GOVERNANCE
コーポレートガバナンス構造
企業倫理方針
ガイドライン策定および監督
-
01コーポレートガバナンス部門の設置および運営状況弊社財務部がコーポレートガバナンスの事務に責任を負うとともに、財務担当副社長が監督、指導します。2021年01月29日付け役員会決議を経て、財務担当副社長が弊社のコーポレートガバナンス部門長、弊社の支配人を担当するとともに、株式公開発行会社で法務、財務または株式事務等の管理業務に3年以上の経験を有する必要があると定めました。
コーポレートガバナンスの職務およびスタッフの権限は以下を含みます。- 法により役員会および株主総会を招集開催する。
- 役員会および株主総会の議事録を作成する。
- 取締役、監査役の就任とさらなる精進に協力する。
- 取締役、監査役が業務の遂行に要する資料を提供する。
- 取締役、監査役による法の遵守に協力する。
- 独立取締役の候補者指名、選任のとき、および在任期間中において、デューデリジェンスの結果を役員会に報告する。
- 役員の異動を執り行う。
- その他、会社定款または契約に定められた業務。。
2023年度業務実行状況:
- 2023年度は、10回の監査委員会、12回の役員会、2023年6月26日の定期株主総会を開催し、それらに係わる議事日程を定め、役員会(株主総会)の会議資料を提供し、議事録を作成。
- 2023年度、4回の会社変更登記を実施。
- 取締役の研修情報を提供するとともに、法改正に関する最新情報を取締役に提供。
- 2023年8月30日に投資家向け説明会を実施し、投資家がメールまたは電話で寄せた諸問題に対処。
- 独立取締役の在任期間中における資格に関するデューデリジェンスの結果を役員会に報告。
2023年度における研修受講状況:
受講開始日 受講終了日 主催 タイトル 受講時間数 2023.11.22 2023.11.22 台湾金融研訓院 ESG企業の社会的責任 3 2023.12.12 2023.12.12 財団法人中華民国証券・先物市場発展基金会 グループ企業税務ガバナンスのコンセプト、実務、ツール 3 2024.01.11 2024.01.11 財団法人会計研究発展基金会 セグメント管理:内部管理欠如の総点検 6 当該年度受講時間数合計 12