弊社の役員会は取締役7名によって構成され、そのうち3名は独立取締役です。役員会メンバーは性別、専門分野、業界などが多岐にわたります。監督機能の健全化、管理機能強化のため、役員会は監査委員会、賃金報酬委員会、内部監査室を置いて監督監視義務を果たすことに尽力しています。

弊社役員会は「役員会議事規則」に従い、少なくとも四半期ごとに開催しなければならず、2022年度は役員会が16回開催されました。役員会の主な職権は、会社財務諸表の審査、内部管理制度の制定と修正、支配人の委任と監督、内部管理制度の有効性確認、会計士の選任、代表取締役の選任または解任、および会社の重大な意思決定を行うことです。取締役は高度な自律性を持ち合わせており、利益相反する議案があれば、利益回避の原則に従ってこれを回避します。弊社は、役員会の重要決議、取締役の出席状況、取締役の報酬といった情報を年次報告に掲載し、株主および利害関係者に役員会の仕事を理解してもらっています。

取締役（独立取締役を含む）メンバー名簿

弊社の役員会メンバー多様化方針およびその実行状況：

弊社コーポレートガバナンス規則第20条「取締役多様化方針」：
◎役員会のメンバー構成は多様化について考慮しなければならず、支配人を兼任する取締役が取締役全人数の3分の1を超えてはならないのに加えて、役員会の仕事、運営形態、将来のあるべき姿という点で、適度な多様化方針を定め、以下の二大方面を基準として実行するが、この限りではない。
（一）基本的条件と価値：性別、年齢、国籍、文化的背景等。
（二）専門知識と技能：バックグラウンド（法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジーなど）、専門技能または各業界での履歴等。

◎役員会メンバーはいずれも、職務遂行に必要な知識、技能および素養を持ち合わせている必要があります。コーポレートガバナンス上、理想とされる目標に到達するため、役員会が具備するべき能力には以下のようなものがあります。
一、会社運営における判断能力。
二、会計および財務の分析能力。
三、経営管理能力。
四、危機対処能力。
五、業界に関する知識。
六、グローバル市場観。
七、リーダーシップ能力。
八、意思決定能力。

実行状況：

現在、取締役4名（法人取締役3社それぞれが1人の代表を差し向けている）および独立取締役3名、7名の自然人いずれも中華民国籍、男性4名、女性3名である。30-40歳が1名、40-50歳が3名、50-60歳が3名。独立取締役の任期は、1名がすでに3期に達し、残り2名は3期に未満。弊社は役員会メンバーにおける両性の平等に注目しており、2022年5月27日開催の取締役会において、取締役の選任に係る事項について決議いたしました、女性の取締役員（独立取締役を含む）は元の2名から3名に増加しました、取締役7名のうち3名が女性で、全体の43%を占めています。
管理目標

1. 取締役会のメンバーには、少なくとも1人の女性が含まれます。 （到達）
2. 独立取締役は3つのセッションを超えていません。 （到達した）

役員会多様性の状況

コーポレートガバナンスを定着させ、役員会の機能を向上させ、業績目標を立てて役員会の仕事の効率をアップさせるため、2017年1月11日に「役員会業績評価弁法」を定め、これが役員会で承認されました。毎年1回以上、社内で役員会業績評価を実施するとともに、少なくとも3年ごとに独立した外部の専門機構または外部の学識者チームに依頼して評価を実施するよう規定されています。弊社では2021年から、役員会および機能性委員会による内部自己評価、役員会メンバーによる自己検証を行っています。

一、内部評価
弊社2023年度業績評価は、弊社財務部が実行を担当するとともに、役員会による自己評価および役員会メンバーによる自己検証を行いました。また、賃金報酬委員会による業績評価は弊社管理部が、監査委員会による業績評価は財務部が、それぞれ実行を担当しました。

1.評価項目

弊社役員会による業績自己評価における5つの切り口：
1.1会社運営への参加レベル。
1.2役員会意思決定の質の向上。
1.3役員会の組成と構造。
1.4取締役の選任と精進。
1.5内部管理。

役員会メンバーによる業績自己検証における6つの切り口：
1.1会社のターゲットと任務の掌握。
1.2取締役の職責に対する認知。
1.3会社運営への参加レベル。
1.4社内での関係構築と意思疎通。
1.5取締役の専門性と精進。
1.6内部管理。

機能性委員会による業績自己評価における5つの切り口：
1.1会社運営への参加レベル。
1.2機能性委員会の職責に対する認知。
1.3機能性委員会意思決定の質の向上。
1.4機能性委員会の組成とメンバー選任。
1.5内部管理。

2.弊社2023年度役員会（機能性委員会を含む）による業績評価結果：

2.1役員会による評価における5つの切り口、45項目について自己評価を行ったところ、全体の達成率は9割を超えており、役員会の働きは健全であり、ガバナンスが行き届いているといえる。
2.2役員会メンバーによる評価における6つの切り口、23項目について自己検証を行ったところ、全体の達成率は9割を超えており、取締役がそれぞれの指標を実行するにあたっての効率と効果にはポジティブな評価がくだされた。
2.3機能性委員会による評価における5つの切り口、26項目について自己評価を行ったところ、全体の達成率は9割を超えており、機能性員会の働きは健全であり、ガバナンスが行き届いているといえる。

 

役員会による自己評価	優等
役員会メンバーによる自己検証	優等
機能性委員会（監査）	優等
機能性委員会（賃金報酬）	優等

全般的に、2023年度における役員会の業績評価は目標を達成しているといえる。


3.コーポレートガバナンスの精神により、改善の余地がある指標：

3.1株主総会における取締役の出席率：2023年度株主総会における出席取締役はわずかに1名（株主総会には、少なくとも1名の独立取締役を含む過半数の取締役が出席する必要がある）
3.2取締役の精進について：2023年度、研修の受講時間が6時間を超えたのは取締役1名および独立取締役3名のみ、全取締役に当てはまるわけではない（新任取締役の場合、初年は12時間、再任取締役は毎年6時間）。
弊社は2024年1月23日、役員会に対して2023年度役員会業績評価の結果を報告済みである。
 

二、外部評価

2022年11月18日、安永企業管理諮詢服務股份有限公司（EY Business Advisory Services Inc.）（以下、EYという）に依頼して2022年度の外部による役員会業績評価を行いました。役員会の構造（Structure）、メンバー（People）、プロセスと情報（Process and Information）という3本柱について、書類調査、取締役の自己検証アンケート、インタービューの方式で評価しました。これには、役員会の構造と手順、役員会メンバー、法人と組織構造、役割と権限、行為と作法、取締役の訓練と成長、リスク管理の監督、および申告、開示と業績の監督という8アイテムが含まれます。
質的な評価の指標について、EYは「ベーシック、アドバンス、ベンチマーク」という三段階で評価を行いました。総合評価の結果、上述の三本柱でのパフォーマンス評価は「ベーシック」で、弊社はEYが提供した評価結果とアドバイスを、役員会職能強化の参考資料としています。

弊社は2023年2月20日の役員会で、2022年度役員会業績評価の結果を報告しました。

役員会業績評価の結果において、改善のための推奨事項と将来の改善計画は、下記のとおりであります:

取締役（独立取締役を含む）選挙関連情報

協会記事の第17条によると、7人の取締役、3人の監督者、および候補者の指名システムがあります。株主は、3年間の取締役および監督者候補者のリストに選出されるものとします。前述のディレクターの独立した取締役の数は2人未満であってはならず、取締役の5分の1未満であってはなりません。

当社の指名システムは、会社法第192条の規定に従って提供されます。株主会議が開催される前に、株式は停止しました。取締役は、受け入れ中に10日以上を選択する必要があります。候補者（独立取締役を含む）の候補者（独立取締役を含む）は、取締役会が取締役（独立取締役を含む）の条件を満たす必要がある後、株主の会議に送られるものとします。

候補者指名制による取締役選任に関する公告-指名受理