董事(含獨立董事)成員名單

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

落實情形:

董事會多元化情形

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於2017年1月11日訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

一、內部評估
本公司2024年度績效評估由本公司財務部擔任執行單位，並以董事會內部自評及董事成員自評方式進行績效評估。另外，薪資報酬委員會績效評估由本公司人事部擔任執行評估單位、審計委員會由本公司財務部擔任執行評估單位。

1.衡量項目

本公司董事會績效評估之衡量項目五大面向：
1.1對公司營運之參與程度。
1.2提升董事會決策品質。
1.3董事會組成與結構。
1.4董事的選任及持續進修。
1.5內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目六大面向：
1.1公司目標與任務之掌握。
1.2董事職責認知。
1.3對公司營運之參與程度。
1.4內部關係經營與溝通。
1.5董事之專業及持續進修。
1.6內部控制。

本公司功能性委員會績效評估之衡量項目五大面向：
1.1對公司營運之參與程度。
1.2功能性委員會職責認知。
1.3提升功能性委員會決策品質。
1.4功能性委員會組成及成員選任。
1.5內部控制。

2.本公司2024年度董事會(含功能性委員會)績效評估結果:

2.1董事會整體評估五大面向共45要項進行自評，整體達成率有九成以上，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。
2.2董事成員績效評估六大面向共23要項進行自評，整體達成率有九成以上，顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價。
2.3功能性委員會整體評估五大面向共26要項進行自評，整體達成率有九成以上，顯示本公司功能性委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

整體而言，本公司2024年度董事會績效評估結果，應達目標。


3.依據公司治理精神，以下為尚需提升的指標:

3.1董事在股東會的出席率：2024年度股東會僅一席董事出席(要有過半數董事出席股東會且至少含一席獨立董事)。
3.2董事持續進修情形：2024年度僅兩位董事及一位獨董進修達3小時、兩位獨立董事進修達6小時，尚未全部董事符合(新任董事首年為12小時；續任董事為每年6小時)。
本公司已於2025年1月15日董事會提報2024年度董事會績效評估結果。

二、外部評估
本公司於2025年12月09日委由社團法人臺灣誠正經營學會執行2025年度外部董事會績效評估，分別就董事會專業職能、決策效能、內部控制及永續經營等四構面，以文件查詢、董事自評問卷及線上訪談方式評估。涵蓋組成及結構、選任及進修、營運參與程度、提升決策品質、內部控制、ESG及CSR等七個項目。本公司2025年度外部董事會績效評估報告於2026年3月16日提報董事會。

外部董事會績效評估結果，包括改善建議及未來改善計畫或行動如下表::

董事(含獨立董事)選舉相關訊息

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名