COMMITTEE
COMMITTEE
委員會
以專業客觀之地位
評估與建議政策之運作。
薪資報酬委員會
定期檢酎薪資報酬
薪資報酬委員會設立之主要目的在於協助董事會評估與建議公司整體薪酬政策之運作。其主要職責係以專業客觀之地位 就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會兩次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議, 以供其決策之參考。薪資報酬委員會職權包括:
(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程、薪酬辦法相關事項,提供董事會修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員出席情形
本公司薪資報酬委員會成員共三人,由全體獨立董事組成。 本公司於111年5月27日全面改選董事,並於111年7月13日董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員。 112年度薪資報酬委員會開會7次,獨立董事出席情形如下:
第六屆
獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
---|---|---|---|
洪碧蓮 | 7 | 7 | 0 |
張宇德 | 7 | 7 | 0 |
謝宜君 | 7 | 7 | 0 |
薪資報酬委員會開會資訊
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
112.01.06 |
|
業經112年第一次董事會通過 |
112.03.24 |
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業經112年第三次董事會通過 |
112.05.12 |
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業經112年第四次董事會通過 |
112.07.21 |
|
業經112年第六次董事會通過 |
112.08.11 |
|
業經112年第七次董事會通過 |
112.10.20 |
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業經112年第十次董事會通過 |
112.12.15 |
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業經112年第十二次董事會通過 |
審計委員會
為落實公司治理精神,本公司於106年6月22日成立審計委員會取代監察人之職務,依本公司「審計委員會組織規程」運作。本公司審計委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任,其中至少一人具備會計或財務專長,審計委員會至少每季開會一次,並得視需要隨時召開會議。
審計委員會之職權如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會之職權如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司於111年5月27日全面改選董事,112年度審計委員會開會10次,出席情形如下:
第三屆
獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
---|---|---|---|
洪碧蓮 | 10 | 10 | 0 |
張宇德 | 10 | 10 | 0 |
謝宜君 | 10 | 10 | 0 |
本公司審計委員會112年度運作情形資訊如下:
審計委員會 | 議案內容 | 證交法第14-5條所列事項 | 審計委員會決議結果 | 獨立董事意見 | 董事會對審計委員會意見之處理 |
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112年第一次 (112.02.20) |
擬參與合正科技股份有限公司私募現金增資案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
評估簽證會計師獨立性之情形 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
擬委任本公司簽證會計師 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年第二次 (112.03.24) |
擬增資子公司、設立印度子公司及調整轉投資架構案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
擬參與三江電機企業股份有限公司現金增資認購特別股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
111年度財務報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
111年度內部控制制度自行檢查案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
擬辦理私募股票補辦公開發行案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年第三次 (112.05.12) |
111年度盈餘分配 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
擬辦理111年度盈餘轉增資發行新股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年度第一季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
修正「公司章程」部分條文案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
擬發行限制員工權利新股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
擬增資子公司、設立印度子公司及調整轉投資架構案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年第四次 (112.06.15) |
取得或處分資產追認案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
112年第五次 (112.07.21) |
擬通過資金貸與星宇互動娛樂科技股份有限公司案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
112年第六次 (112.08.11) |
112年度第二季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
修訂112年限制員工權利新股發行辦法 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年限制員工權利新股非經理人發放建議案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年第七次 (112.09.12) |
對100%子公司「星宇互動娛樂科技股份有限公司」增資案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
112年第八次 (112.10.20) |
修訂本公司「防範內線交易管理辦法」、及其相關之「內部控制制度」、「內稽制度」 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
擬參與子公司合正科技股份有限公司私募現金增資發行新股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
112年第九次 (112.11.13) |
112年度第三季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 全體出席董事同意通過 | |
113年年度稽核計畫 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 全體出席董事同意通過 | ||
取得或處分資產追認案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 全體出席董事同意通過 | ||
112年第十次 (112.12.15) |
賣回三江電機企業股份有限公司甲種特別股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 全體出席董事同意通過 |
本公司112年功能性委員會採內部自評。
本公司已於113年1月23日董事會提報112年度績效評估結果。