委員會

薪資報酬委員會


定期檢討薪資報酬

薪資報酬委員會設立之主要目的在於協助董事會評估與建議公司整體薪酬政策之運作。其主要職責係以專業客觀之地位,就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會兩次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
薪資報酬委員會職權包括:
(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程、薪酬辦法相關事項,提供董事會修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪酬委員出席情形

本公司薪資報酬委員會成員共三人,由全體獨立董事組成。
109年度薪資報酬委員會開會4次,3位獨立董事出席情形如下:
獨立董事 應出席次數 實際出席次數 未出席或委託出席次數
洪碧蓮 4 4 0
蔡承運 4 4 0
謝國東 4 3 1
總計 12 11 1

薪資報酬委員會開會資訊

日期 議案內容 決議結果
109.01.07 *108年度經理人年獎案
*委任經理人案
*研發長職務調整案
業經109年第一次董事會通過
109.03.05 *修訂「董事、獨立董事、薪酬/審計委員及經理人薪酬政策」
*員工酬勞及董事酬勞分派案
*修訂「子公司管理辦法」中之薪酬政策
業經109年第二次董事會通過
109.04.23 *經理人薪資調整 業經109年第四次董事會通過
109.08.12 *董事酬勞分配案
*經理人員工酬勞分配案
業經109年第八次董事會通過


審計委員會


為落實公司治理精神,本公司於106年6月22日成立審計委員會取代監察人之職務,依本公司「審計委員會組織規程」運作。本公司審計委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任,其中至少一人具備會計或財務專長,審計委員會至少每季開會一次,並得視需要隨時召開會議。

審計委員會之監督審核事項包括:
※財務報表之允當表達
※訂定或修正內部控制制度及其有效性考核
※重大之資產或衍生性商品交易
※重大之資金貸與或背書保證
※募集或發行有價證券
※可能之利害衝突
※簽證會計師之委任、解任或報酬
※財務、會計或內部稽核主管之任免
※公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會成員:
第二屆審計委員會 姓名
委員(召集人) 洪碧蓮
委員 蔡承運
委員 謝國東