委員會

薪資報酬委員會


薪資報酬委員會設立之主要目的在於協助董事會評估與建議公司整體薪酬政策之運作。其主要職責係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程相關事項,提供董事會修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司薪資報酬委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任,成員任期自106年6月30日至109年6月21日止。依規定至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。

薪資報酬委員會成員:
第四屆薪資報酬委員會 姓名
委員(召集人) 洪碧蓮
委員 蔡承運
委員 謝國東


審計委員會


為落實公司治理精神,本公司於106年6月22日成立審計委員會取代監察人之職務,依本公司「審計委員會組織規程」運作。本公司審計委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任,其中至少一人具備會計或財務專長,審計委員會至少每季開會一次,並得視需要隨時召開會議。

審計委員會之監督審核事項包括:
※財務報表之允當表達
※訂定或修正內部控制制度及其有效性考核
※重大之資產或衍生性商品交易
※重大之資金貸與或背書保證
※募集或發行有價證券
※可能之利害衝突
※簽證會計師之委任、解任或報酬
※財務、會計或內部稽核主管之任免
※公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會成員:
第四屆薪資報酬委員會 姓名
委員(召集人) 洪碧蓮
委員 蔡承運
委員 謝國東