董事會


董事會
大宇董事會由七位董事組成,其中三位為獨立董事,董事會成員具備性別、專業技能、產業經營等多元架構。為健全監督功能及強化管理機能,大宇董事會亦設立審計委員會、薪資報酬委員會及內部稽核,協助董事會善盡監督責任。

大宇董事會的運作遵循「董事會議事規則」,每季至少召開一次,108年共召開七次董事會。董事會主要職權為審核公司財務報告、訂定及修正內部控制制度、委任及監督經理人、審核內部控制制度的有效性、選任會計師及其經營決策之重大事項。董事皆秉持高度自律,若議案涉及自身利害關係,採取利益迴避原則予以迴避。董事會重要決議、董事出席情形及董事薪酬等資訊已揭露於公司年報中,供股東及利害關係人瞭解董事會運作。

董事(含獨立董事)成員名單
職稱 國籍或註冊地 性別 姓名 專業背景(主要學經歷)
董事長 中華民國 凃俊光 美國紐約大學EMBA
北京大學EMBA
香港奧天集團董事總經理
香港嘉禾電影集團副總裁
臺灣華納威秀影城股份有限公司監察人
董事 英屬開曼群島 - 天使基金(亞洲)投資有限公司 -
中華民國 代表人-姚壯憲 台北工專礦冶科
大宇資訊(股)公司研發處經理
董事 英屬維京群島 - 巨石資本集團有限公司 -
中華民國 代表人-謝芳書 嶺東技術學院會計系
中國信託商業銀行員工
董事 薩摩亞 - 愷林控股有限公司 -
中華民國 代表人-林科安 美國杜克大學電機工程系
英屬維京群島商瑞穗資本有限公司PARK HARVEST CAPITAL INC. 代表人
獨立董事 中華民國 洪碧蓮 政治大學會計系碩士
證券櫃檯買賣中心 中級專員
立萬利創新股份有限公司 監察人
獨立董事 中華民國 蔡承運 私立淡水工商管理專科學校會計統計科
中國信託商業銀行 經理
獨立董事 中華民國 謝國東 國立中央大學機械工程系學士
IBM業務經理
EMC(易安信公司)業務總監

董事會成員多元化政策
【本公司公司治理守則第二十條有關董事多元化政策:】
◎董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
◎董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化情形
多元化核心項目\
董事姓名
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 行銷 國際市場觀 環保
凃俊光 V V V V V V
姚壯憲 V V V
謝芳書 V V V V
林科安 V V V V V
洪碧蓮 V V
蔡承運 V V V
謝國東 V V V

董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司於106年1月11日訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過,規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估,並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司108年採董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。

本公司於108年12 月24日委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永)執行108年度外部董事會績效評估,分別就董事會架構(Structure)、成員(People)、以及流程(Process and Information)等三大構面,以文件查詢、董事自評問卷及實地訪談方式評估。涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督,以及申報、揭露與績效的監督等八個項目。

對於質化衡量指標,安永進一步以三階段進行評估,包含: 基礎、進階及標竿。經綜合評估,本公司在三大構面表現為基礎,本公司將依據安永提供之評估結果及相關建議作為持續加強董事會職能之參考。

本公司已於109年3月5日董事會提報108年度董事會績效評估結果。

董事(含獨立董事)選舉相關訊息
依本公司章程第十七條規定,設董事七人,監察人三人,採候選人提名制度,股東應就董事、監察人候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。前述董事名額中設置獨立董事,其人數不得少於兩人,且不得少於董事席次五分之一。

本公司依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制,於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、且受理期間不得少於十日,董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之。

109年股東會本公司董事改選,受理董事(含獨立董事)提名審查標準及作業流程公告如下:

(上櫃公司)大宇資訊
採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名
公告序號 1
主旨 大宇資訊受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
一、依據  
依據 依公司法第192條之1規定暨本公司109年3月5日董事會決議辦理。
股東會開會日期 常會 民國109年06月09日
二、作業流程  
提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單;董事會亦得提出董事、獨立董事候選人名單。
應選名額 本公司應選董事七名(含獨立董事三名)。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間
(說明:依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋,倘董事候選人名單係由董事會提出者,不受公告受理期間內提出之限制。)
民國109年04月03日 至109年04月13日止
提名受理處所(地址及受理單位) 大宇資訊股份有限公司財務部(地址:台北市信義區基隆路一段200號24樓)
召開提名委員會日期 本公司未設置提名委員會
召開董事會或其他召集權人審查日期 預計於民國 109年04月23日 備註:
其他有關作業流程之說明
(說明:有關公司法第 192 條之 1 第 2 項之「其他必要事項」應以公司法第192條之1第4項所明定之證明文件、法令所明定要求之資格條件有關之證明文件,以及公司法第192條之1第5項所定不予列入董事候選人名單之事項為限,且不得要求提名股東檢附公告事項以外之文件)
凡有意提名之股東請於民國109年4月13日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式(郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)。
提名股東之應檢附資料 1.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由
2.(1)提名股東之股東戶名、戶號(或身分證明文件編號、統一編號)及聯絡方式。(2)敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。
被提名人之應檢附資料
(依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件)
獨立董事 合規之具體證明文件
(1)獨立董事符合專業資格之證明文件 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之聲明書正本及相關證明文件。
(2)獨立董事符合獨立性之證明文件 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之聲明書正本及相關證明文件。
(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之聲明書正本及相關證明文件。
(4)其他相關證明文件(例如:提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件) A.身分證明文件影本(例如身分證、護照等)
B.獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者,應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。
三、是否列入候選人名單標準
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司董事會決議或其他召集權人決定,除有下列情事之一者外,應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單:

(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格
四、其他
(說明:有關公司法第 192 條之 1 第 2 項之「其他必要事項」應以公司法第192條之1第4項所明定之證明文件、法令所明定要求之資格條件有關之證明文件,以及公司法第192條之1第5項所定不予列入董事候選人名單之事項為限,且不得要求提名股東檢附公告事項以外之文件)