董事會


董事會
大宇董事會由七位董事組成,其中三位為獨立董事,董事會成員具備性別、專業技能、產業經營等多元架構。為健全監督功能及強化管理機能,大宇董事會亦設立審計委員會、薪資報酬委員會及內部稽核,協助董事會善盡監督責任。

大宇董事會的運作遵循「董事會議事規則」,每季至少召開一次,2016年共召開七次董事會。董事會主要職權為審核公司財務報告、訂定及修正內部控制制度、委任及監督經理人、審核內部控制制度的有效性、選任會計師及其經營決策之重大事項。董事皆秉持高度自律,若議案涉及自身利害關係,採取利益迴避原則予以迴避。董事會重要決議、董事出席情形及董事薪酬等資訊已揭露於公司年報中,供股東及利害關係人瞭解董事會運作。

董事會成員多元化政策
【本公司公司治理守則第二十條有關董事多元化政策:】
◎董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
◎董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事(含獨立董事)選舉相關訊息
依本公司章程第十七條規定,設董事七人,監察人三人,採候選人提名制度,股東應就董事、監察人候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。前述董事名額中設置獨立董事,其人數不得少於兩人,且不得少於董事席次五分之一。

本公司依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制,於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、且受理期間不得少於十日,董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之。

106年股東會本公司董事改選,受理董事(含獨立董事)提名審查標準及作業流程公告如下:

(上櫃公司)大宇資訊
採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名
公告序號 1
主旨 大宇資訊受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
一、依據  
依據 依公司法第192條之1規定暨本公司106年3月21日董事會決議辦理。
股東會開會日期 常會 民國106年06月22日
二、作業流程  
提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單;董事會亦得提出董事、獨立董事候選人名單。
應選名額 本公司應選董事七名(含獨立董事三名)。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間 民國106年04月16日 至106年04月25日止
提名受理處所(地址及受理單位) 大宇資訊股份有限公司財務部(地址:台北市信義區基隆路一段200號24樓)
召開提名委員會日期 本公司未設置提名委員會
召開董事會或其他召集權人審查日期 預計於民國 106年05月10日 備註:
其他有關作業流程之說明 1.凡有意提名之股東請於民國106年4月25日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 2.股東提名候選人名單,請註明提名一般董事或獨立董事。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。
提名股東之應檢附資料 提名股東之股東戶名、戶號(身分證字號)及聯絡方式。
被提名人之應檢附資料 獨立董事 證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
(1)學歷 最高學歷畢業證書影本
(2)經歷
「公開發行公司之獨立董事應符合公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法第二條規定,取得前開辦法所訂專業資格條件之 一並具備五年以上工作經驗(註:要求文件應具體明確,如工作 單位所出具之在職證明等)」。
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,提供在職證明書影本或離職證明書影本或足資證明文件影本。
(3)當選後願任獨立董事承諾書 當選後願任獨立董事承諾書正本。
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本。
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件 1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員,提供國家考試及格證書影本)。 2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本。
(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影本。(非本國居住者以護照為之)
董事及監察人 證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
(1)學歷 最高學歷畢業證書影本。
(2)經歷 在職證明書影本或離職證明書影本或足資證明文件影本。
(3)當選後願任董事/監察人承諾書 當選後願任董事承諾書正本。
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本。
(5)(被提名人為法人股東或其代表人者)該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件 (被提名人為法人股東或其代表人者)該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影本。(非本國居住者以護照為之)
三、審查標準
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司董事會或其他召集權人,對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單:

(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格
四、其他

董事(含獨立董事)成員名單
職稱 姓名
董事長 英屬開曼群島商天使基金(亞洲)投資有限公司(指派凃俊光)
董事 塞席爾商建威企業有限公司(指派姚壯憲)
董事 英屬維京群島商中國發展移動科技有限公司(指派林嘉莉)
董事 薩摩亞商楷林控股有限公司(指派江志祥)
獨立董事 洪碧蓮
獨立董事 蔡承運
獨立董事 謝國東